В Крыму выявили банковского мошенника, который обналичил более 140 млн рублей

В Крыму выявили банковского мошенника, который обналичил более 140 млн рублей
В Крыму сотрудники управления экономической безопасности выявили бизнесмена, который путем подложной финансовой документации обналичил крупную сумму денег, в совокупном доходе – не менее 9 млн. рублей. Подробнее о банковских махинациях фигуранта сообщает пресс-служба МВД в Республике.

По данным следственных мероприятий, установлено, что за спиной предпринимателя наблюдаются фиктивные финансовые операции, которые он проворачивал под видом сделок купли-продажи работ и услуг, в результате которых данная особа обналичила крупную сумму денежных средств клиентов.

Сообщается, что фигурант был в сговоре с владельцами коммерческих структур, делец перевел на счета подконтрольных ими 18 предприятий более 140 млн рублей, которые в последствии были обналичены за комиссионные вознаграждения, сообщается в ведомстве.

На данный момент бизнесмен находится под следствием уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность».

Правоохранители выясняют всех фигурантов мошеннических схем в рамках проведения оперативно-следственных мероприятий по всем регионам России, говорится в заявлении министерства.

скачать dle 10.3фильмы бесплатно



12 март 2018 /
Похожие новости

В Крыму 18-летний молодчик напал с молотком на пенсионерку

В Крыму 18-летний молодчик напал на пенсионерку с целью грабежа. Добычей злоумышленника стали 6 тысяч 500 рублей, сообщают в пресс-службе управления МВД России по Республике Крым

На симферопольском рынке похищено белье на сумму 3 млн рублей

На одном из текстильных складов симферопольского рынка выявлены хищения постельного белья на сумму около трех миллионов рублей. Владельцы склада заявили в полицию

В Крыму налоговики и судебные приставы взялись за транспортных должников

Бригады, состоящие из представителей налоговых структур и судебных инстанций, совместно с ГИБДД проводят рейды, целью которых является выявление должников по уплате транспортного налога. Об этом

Украинка везла в Крым крупную партию наркотиков

В пресс-службе крымского управления ФСБ России сообщили о задержании 20-летней гражданки Украины, которая пыталась провезти на территорию Республики Крым партию сильнодействующих наркотических веществ

В Голландии арестована уроженка России похитившая более 1 млрд рублей

В Голландии была взята под стражу находившееся в розыске по интерполу 32-ух летняя уроженка Кузбасса, обвиняемая в хищении более 1 миллиарда рублей.
Комментарии
cialis side effects reddit
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis online</a>
cialis brand 20 mg original
buy cialis online
cialis or viagra generic
http://cialispaxl.com/
webmd drug cialis side effects

cialis ou viagra ou levitra forum
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis</a>
cialis 20 mg cost at cvs
generic cialis online
cialis super active vs cialis
http://cialisgrudj.com/
cialis 5 mg how long does it take to work

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:
Loading...
Новости партнеров